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9家被约谈比特币交易所开自律大会反洗钱:将冻结可疑资产

作者:英亚体育-英亚网址-英亚官网      发布时间:2020-06-24 14:49:21

  澎湃新闻获悉,2月9日下午,火币网、币行(OKCoin)、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等比特币交易所在火币网办公地召开行业大会,商讨行业自律。下午3时许,各个平台发布了风险管理公告,剑指非法洗钱等比特币市场的投机行为。

  公告中均表示,为防范通过比特币进行的非法洗钱、换汇、传销活动的可能性,比特币交易所将加强客户身份识别,加强资金来源和提币审核,升级反洗钱规则。发现可疑用户行为,可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门上报。

  公告中均明确指出,比特币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性,具有极高的价格波动风险,请投资者在风险自担的前提下谨慎投资,并贴出了银监会2015年11月和2016年1月关于“金融互助”的两条风险提示。

  “金融互助”是一种依托互联网传播,承诺高收益,引诱公众投资的行为,有的打着“境外名人”旗号,声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标,通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台”,让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。这种模式发展人员无上限、返利无上限,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失,曾被银监会多次发公告警示。

  一位业内人士对澎湃新闻分析称,之所以贴出金融互助相关风险提示,是因为部分金融互助团体要求会员购买比特币,然后将比特币转为他们自己内部流转的一种币,再行类似“传销”之事。通过比特币这种介质,类似不法行为的隐蔽性更强。

  在2月8日下午,继入驻火币网、币行、比特币中国三家全国最大的比特币交易所进行现场调查之后,央行又对其他从事比特币交易的中国比特币等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈,并提出明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规等。央行指出,如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

  比特币刮起监管风暴的1月以来,三大比特币交易所相继关停了融资融币业务,并开始收取交易手续费,因此单日交易量发生了急剧萎缩,仅为1月初高峰行情时期交易量的1%左右。与此同时,每当央行发布调查信息之时,比特币价格都会发生震荡。但目前价格呈现上升趋势。截止到2月9日下午4时,各比特币交易所报价在7500元左右浮动。

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